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本站消息
為杜絕人頭文化,落實政府防制洗錢工作,檢附行政院製作之洗錢防制影片供參,並轉知所屬。
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陳靜慧
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人事
| 2018-10-04 | 點閱數: 788
依我國洗錢防制及打擊資恐風險評估結果,犯罪者實施犯罪所獲取的不法所得,常伴隨以他人的身分進行洗錢活動,俗稱為人頭文化,包括透過自然人、公司或財團等法人型態,產生高度洗錢風險,為防制人頭文化,端正交易觀念,行政院洗錢防制辦公室推出「洗錢防制杜絕人頭文化美鳳規勸篇30秒」及「洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒」2支宣導影片。
旨揭影片網址如下:
https://eywebstorage.ey.gov.tw/navigate/s/6CBC0D53BAF94192B851BE3CE02E70186BL請自行點閱參考。
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